申能股份有限公司第三十三次(2013年度)股东大会决议公告

保证信号:600642 的股本略语:申能命运 编号:临2014—014

申能命运股份有限公司第三十三倍的

(2013)大会解决公报

主要成分准时的:

大会缺席回绝这项提议。。

股票懂得者大会并缺席变老前一份解决草案的解决。。

股票懂得者大会采取现场付诸表决方法。,无电网开票。

一、大会与列席

(1)大会的工夫和色点。

申能命运股份有限公司(以下略语“公司”)第三十三倍的(2013年度)股票懂得者大会于2014年5月20日午前9:00在上海市新奇纳路160号上海影城内以现场大会模型聚集。

(二)列席大会的有73名股票懂得者和代理人。,代表命运2,369,283,575股,公司总有付诸投投票用纸命运的总额。。

活动序列号 票据目录 答应投票用纸 答应

系数(%)

支持数 支持率 弃权票 弃权率 条件经过
1 《申能命运股份有限公司2013年度暨第七届董事会加工语句》 2,368,961,067 99.9864 33,326 0.0014 289,182 0.0122
2 《申能命运股份有限公司2013年度暨第七届中西部及东部各州的县议会加工语句》 2,368,961,067 99.9864 33,326 0.0014 289,182 0.0122
3 沈能命运股份有限公司财务音2013 2,368,956,967 99.9862 37,426 0.0016 289,182 0.0122
4 神农命运股份有限公司2013利润分配顺序 2,368,951,067 99.9860 33,326 0.0014 299,182 0.0126
5 神能命运股份有限公司2014财务预算音 2,368,785,967 99.9790 207,426 0.0088 290,182 0.0122
6 《下去续聘上会会计公司(特殊普通停泊)为公司2014年度财务音审计机构并支出其2013年度审计报应的音》 2,368,786,967 99.9790 37,426 0.0016 459,182 0.0194
7 《下去续聘上会会计公司(特殊普通停泊)为公司2014年度内侧把持审计机构并支出其2013年度审计报应的音》 2,368,949,967 99.9859 37,426 0.0016 296,182 0.0125

(三)这次大会的付诸表决方法与,大会由董事会激起。,董事会主席吴建雄修改掌管。。

(四)公司董事、监事和写字台的列席:公司11名董事,加入7人,导演宁宁、朱荣恩、张建伟、葛伟昌缺席加入履行职责。;5位在职的监事,加入5人;公司高管和董事会写字台列席了大会。。

二、思索的提议

列席大会的股票懂得者和代理人人数 73
付诸投投票用纸(命运)懂得命运总额 2,369,283,575
公司总有付诸投投票用纸命运的总额。系数(%) 52.0488

8 《公司与申能(结党)股份有限公司下去加油及变软石油气买卖的日常经纪性关系买卖的音》 46,001,828 98.8265 37,426 0.0804 508,813 1.0931
9 A公司日常事情往还音 45,832,828 98.4634 207,426 0.4456 507,813 1.0910
10 下去复习<公司条例>党派条目建议 2,368,956,967 99.9862 37,426 0.0016 289,182 0.0122
11 推举于欣阳修改为姓届董事会上端 2,368,955,967 99.9862 37,426 0.0016 290,182 0.0122
12 推举亚洲博彩公司修改为姓届董事会董事 2,368,955,967 99.9862 37,426 0.0016 290,182 0.0122
13 推举吴建雄修改为姓届董事会董事 2,368,956,967 99.9862 37,426 0.0016 289,182 0.0122
14 推举张建伟修改为姓届董事会局长 2,368,955,967 99.9862 37,426 0.0016 290,182 0.0122
15 推举李补充部分弹簧修改为姓届董事会主席 2,368,786,967 99.9790 207,426 0.0088 289,182 0.0122
16 推举赵宇子修改为姓届董事会董事 2,368,749,167 99.9774 37,426 0.0016 496,982 0.0210
17 推举徐伟泉修改为姓届董事会局长 2,368,955,967 99.9862 37,426 0.0016 290,182 0.0122
18 推举徐国宝修改为姓届董事会局长 2,368,956,967 99.9862 37,426 0.0016 289,182 0.0122
19 推举臧亮修改为姓届董事会局长 2,368,956,967 99.9862 37,426 0.0016 289,182 0.0122
20 推举闫雪海修改为姓届董事会上端 2,368,748,167 99.9774 245,226 0.0104 290,182 0.0122
21 吴月舟中选姓届中西部及东部各州的县议会监事 2,368,957,467 99.9862 33,376 0.0014 292,732 0.0124
22 推举宋雪峰修改为姓届中西部及东部各州的县议会监事 2,368,957,467 99.9862 33,376 0.0014 292,732 0.0124
23 推举张行女儿为姓届中西部及东部各州的县议会监事 2,368,787,467 99.9791 33,376 0.0014 462,732 0.0195

清单八《公司与申能(结党)股份有限公司下去加油及变软石油气买卖的日常经纪性关系买卖的音》,相干股票懂得者是神能(结党)股份有限公司。,持股系数为2。,322,735,508股,与清单相干的股票懂得者幸免开票。;清单九A公司日常事情往还音,相干股票懂得者是神能(结党)股份有限公司。及申能结党财务股份有限公司,总计持股系数为2。,326,638,608股,与清单相干的股票懂得者幸免开票。;清单十下去复习<公司条例>党派条目建议为特殊解决经过的清单,该清单已增加列席大会股票懂得者或股票懂得者代表所懂得效付诸投投票用纸命运总额的2/3外面的经过。

三、参事声明位置

股票懂得者大会,Yi Fang,上海分行参事J、李德婷亲眼目睹并颁发法度视域。。法度视域是,公司股票懂得者大会的激起和激起顺序、列席大会、大会的付诸表决顺序与美国分歧。、《保证法》、公司条例和股票懂得者会的有关规定,股票懂得者大会解决均具有墨守法规和无效性。。

四、下去努力、监事推举后果

按照《公司条例》有关规定,该公司近似聚集了一次职员大会。,周艳飞中选姓届董事会局长,任期与在职的董事会势均力敌的。;徐仁中推举、周成斌是姓届中西部及东部各州的县议会的监事。,任期与在职的中西部及东部各州的县议会势均力敌的。。

附:周燕飞、重而重、周成斌简历

本公报。

沈能命运股份有限公司董事会

2014年5月21日

附件:周燕飞、重而重、周成斌简历

周艳飞简历

周燕飞,女,生于1962年10月,中共党员,大学本科,较年长者经济师。命运股份有限公司上端、董事会写字台、保证部董事、零碎协会主席,沈能(结党)股份有限公司工会副主席。

周艳飞在上海饲养党校肩膀讲演人,沈能命运股份有限公司保证事务代表、布置图部副董事。

重而重简历

重而重,男,生于1972年8月,中共党员,硕士研究生,较年长者主任会计师。在职的沈能命运股份有限公司遗产施行人、内侧把持部董事。

重而重曾任上海吴泾居第二位的发电有限责任公司财务处副董事,上海内高桥第三局规划财务司副司长,上海内高桥居第二位的发电有限责任公司首座财务官,命运股份有限公司副财务总监、掌管、董事辅助的、副董事。

周成斌简历

周成斌,男,生于1967年11月,中共党员,大学本科,较年长者工程师。在职的沈能命运股份有限公司遗产施行人、花费部副董事。

周成斌曾任贵州第七磨石厂动力部门令人激动的插工艺学家、能量施行重要官职技术董事,上海神能火花热加工部副上端、运营部上端、总董事辅助的、副主任工程师,命运股份有限公司花费部副上端、掌管、董事辅助的。

保证信号:600642 的股本略语:申能命运 编号:临2014—016

申能命运股份有限公司

姓届中西部及东部各州的县议会最初的大会公报

2014年5月20日,申能股份有限公司姓届中西部及东部各州的县议会最初的大会。5位监事应加入大会。,开票手续费的5名盟员。大会契合公司条例的有关规定。。

大会分歧推举宋雪峰为姓极度的主席。,任期三年(宋雪枫忠实伙伴简历公司于2014年4月26日在上海保证买卖所网站及《上海保证报》、《奇纳保证报》、保证时报通告。

本公报

沈能命运股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年5月21日

保证信号:600642 的股本略语:申能命运 编号:临2014—015

申能命运股份有限公司

姓届董事会最初的大会公报

申能命运股份有限公司姓届董事会最初的大会于2014年5月20日在上海聚集。该公司于2014年5月10日全挂在脸上通告尽量的董事报考者。。大会应积累到11名董事。,致10位董事,张建伟上端付托吴建雄上端代表付诸表决。大会契合公司条例的有关规定。。大会由吴建雄掌管。,详述和经过了随球解决。:

一、以吴建雄为首座执行官姓届董事会主席,任期与在职的董事会势均力敌的。。

二、徐国宝中选为姓届董事会副主席,任期与在职的董事会势均力敌的。。

三、主席举起,吴建雄是经过全价票确定的。、徐国宝、杨玉新、亚洲博彩公司、须伟泉为公司姓届董事会战术手续费委员,任期与在职的董事会势均力敌的。。上述的作为正式传教士的简历公司于2014年4月26日在上海保证买卖所网站及《上海保证报》、《奇纳保证报》、保证时报公报。

四、主席举起,李补充部分弹簧是经过全价票确定的。、阎学海、臧亮是姓届董事会审计手续费委员,任期与在职的董事会势均力敌的。。上述的作为正式传教士的简历公司于2014年4月26日在上海保证买卖所网站及《上海保证报》、《奇纳保证报》、保证时报公报。

五、主席举起,赵宇子是经过全价票确定的。、杨玉新、徐伟泉是姓届薪酬和调查手续费盟员,任期与在职的董事会势均力敌的。。上述的作为正式传教士的简历公司于2014年4月26日在上海保证买卖所网站及《上海保证报》、《奇纳保证报》、保证时报公报。

六、主席举起,答应委员会徐国宝为总董事,以全价票付诸表决。,任期与在职的董事会势均力敌的。。孤独董事杨玉新、李补充部分弹簧、赵氏子、阎学海答应上述的聘用。徐国宝简历公司于2014年4月26日在上海保证买卖所网站及《上海保证报》、《奇纳保证报》、保证时报公报。

七、董事总董事举起,答应委员会徐伟泉为公司副总董事;聘用锡重大为公司副总董事兼主任工程师;于永麟被委员会为公司副总董事。;委员会华世超为副总董事兼总主任会计师。上述的作为正式传教士的任期与在职的董事会势均力敌的。。孤独董事杨玉新、李补充部分弹簧、赵氏子、阎学海答应上述的聘用。锡重大、林玉勇、华世超简历附。

八、主席举起,周艳飞被委员会为董事总秘书之职,任期与在职的董事会势均力敌的。。孤独董事杨玉新、李补充部分弹簧、赵氏子、阎学海答应上述的聘用。周艳飞简历附后。

九、董事总董事举起,答应委员会周明为公司保证的代表,任期与在职的董事会势均力敌的。。周明简历。

同日,姓届董事会战术手续费、审计手续费、薪酬复习手续费高音部大会聚集,吴建雄中选为公司姓届董事会董事,推举李补充部分弹簧为公司姓届董事会审计手续费上端,推举赵氏子为公司直觉届薪酬与调查手续费上端,外面的各特意手续费上端任期与在职的董事会势均力敌的。。

附:锡重大、林玉勇、华士超、周燕飞、周明简历

锡重大简历

锡重大,男,生于1964年11月,中共党员,工商施行硕士,较年长者工程师。在职的神能股份有限公司副总董事兼主任工程师。

锡重大忠实伙伴曾任上海电力新产品启动整齐的实验所主任工程师辅助的、副上端(掌管)、党支部委员兼秘书之职,上海电力新产品有限责任公司董事长。、副总董事兼主任工程师。

林玉勇简历

林玉勇,男,生于1965年10月,中共党员,硕士研究生,较年长者工程师。命运股份有限公司副总董事。

林玉勇忠实伙伴曾任安徽省能量结党公司规划处科长、处长;沈能命运股份有限公司花费开展副董事、董事,总董事辅助的,总经济师。

华世超简历

华士超,男,生于1965年11月,中共党员,大学本科,较年长者经济师。命运股份有限公司副总董事兼总主任会计师。

华世超任到职写字台兼总主任会计师辅助的、刺激物施行部首座财务官、刺激物经纪部副董事兼财务科长、总主任会计师;山外高桥发电厂二期准备重要官职副上端;上海内高桥居第二位的发电有限责任公司总主任会计师、党委副秘书之职、副总董事、总董事、党委秘书之职;上海神能刺激物股份有限公司总董事;命运股份有限公司副首座经济专家。

周艳飞简历

周燕飞,女,生于1962年10月,中共党员,大学本科,较年长者经济师。命运股份有限公司上端、董事会写字台兼保证部董事、公司零碎协会主席、沈能(结党)股份有限公司工会副主席。

周艳飞忠实伙伴肩膀上海饲养锻炼党校讲演人;沈能命运股份有限公司保证事务代表,布置图部副董事、董事。

周明简历

周鸣,男,生于1970年7月,中共党员,国家的经济状况硕士,较年长者经济师,参事资格。命运股份有限公司保证部副董事、保证事务代表。

周明忠实伙伴肩膀企业施行重要官职工作作为正式传教士的,命运股份有限公司保证部副上端、掌管、董事辅助的。

上述的事项,本公报。

沈能命运股份有限公司董事会

2014年5月21日

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