厦门空港:第五届董事会第十八次会议决议暨召开2010年年度股东大会公告_白云山(600332)_公告正文_财经

厦门空港:第五届董事会第十八次会恶果暨集合2010每年度股票容纳者大会公报

    使被安排好互信相干密码:600897         证券省略:厦门空港           编号:临 2011-002

厦门航空公司站命运命运有限公司

第五届董事会第十八次会恶果

公司和董事会当任务供职于誓言A的确凿性。、严格与完成性,公报的错误

记载、给错误的劝告性正式的或伟大人物失误和共同责任。

厦门航空公司站命运命运有限公司第五届董事会第十八次会于 2011 年 3 月 30

午后的午后,在国际会上进行了会。。在这次会以前,公司早已

2010年3月20日向全体的董事发出告诉,会的容纳单色重要的都在董事会上。

在提案以前适用于容纳董事。会由王体堂教练机掌管。,这次会应在董事会的十一人列席。

名,董事会十一名身体部位,公司全体的监事、上品行政会。会契合公司条例和内阁的的请求。

公司条例的使担忧裁决。董事会评议并分歧经过以下法案

一、2010年度担当管理人处理者加工声明的评议与经过

赞同11票,支持0票,弃权0票。

二、评议并经过2010年度公报的年度公报

赞同11票,支持0票,弃权0票。

三、评议经过《公司 2010 年度财务决算告发》

赞同11票,支持0票,弃权0票。

四、评议经过《公司 2010 年度得益分派预案》

田建正信会计供职于事务容纳限责任公司审计,个人公司在2010属于总公司。

人的净赚280,120, 元,着陆公司条例,摘要法定公积金10%公积金

25,838, 元,厦门航空公司陆运代劳命运有限公司、厦门航空公司公司

有必然意义的事物资蓄电命运有限公司职工福利判给基金,146, 元,支

薪水2009股息23,824, 元,剩余连箱的 228,311,作为未分派得益的人民币,加

2009残冬腊月未分派得益549,927, 元,该公司直到2010年12月31日底未配。

得益为778,238, 元。

着陆 2011年3月30日集合的公司第五届董事会第五届十八次会调查,

2010 年得益分派预案为:以 2010 年 12 月 31 日的总家畜 29781 万股为基数,向

容纳股票容纳者每10年派发现钞分配金(含税)。,派发现钞分配金合计26,802,

元。当年缺席资产存量来吹捧资产存量。

是你这么说的嘛!得益分派示意图仍需复核认可。。

赞同11票,支持0票,弃权0票。

五、评媾和经过2010年度公报和总结

赞同11票,支持0票,弃权0票。

上海使被安排好互信相干买卖所网站详细情节的内容言甚详明

六、评议经过《顾虑收买中新民航私人飞机场经纪改善机构 50%股权的可取之处》

柴纳新私人飞机场经纪改善机构获中国民航和Fuji市认可,于

2003年9月3日不漏水中外合资业务,厦门航空公司站大批命运有限公司

新加坡民航新加坡樟宜私人飞机场调查容纳限责任公司,单方持股刮治术

例 50%。本机构留下印象资产为人民币 220 万元,办学授权证登在上打钩闽教合群(2003)

144 号。

这家公司的目的是664,人民币的价钱向界分股票容纳者厦门国际使被安排好互信相干买卖所逐渐增加。

购其容纳些人中新民50%私人飞机场经纪改善调查所,因而,将触及民航私人飞机场的经纪。

改善事实被汇集公司。让价钱的决定鉴于柴纳新加坡官方AVI

年 12 月 31 日经天健正信会计公司审计复核后的净资产价格 1,329,

袁(田简媜昕(2011)WZ字020157号)。让取得后,公司将不漏水新员工

50%私人飞机场经纪改善调查所。鉴于它的改善事实,它牵制了民航的每分得的连箱的。

局、省市市民政治局和私人飞机场、这家航空公司有100多个单位。,对工业界有必然情感,

这笔买卖将尚可实现。,对礼物经纪水平和服役级具有生活功能。

用,公司来的额定的开展。

公司孤独董事反对的话(见附件一)

赞同6票,支持0票,弃权0票。

副出发王体堂教练机、钱金群教练机、刘晓明教练机、陈斌教练机、郑金未婚妻赢利了

使无效开票。

七、评议经过《公司 发酵饮料2011年度日常相干买卖

详细情节的内容详见《公司 2011 年度估计日常相干买卖公报》(临 2011-003 号)。

赞同6票,支持0票,弃权0票。

副出发王体堂教练机、钱金群教练机、刘晓明教练机、陈斌教练机、郑金未婚妻赢利了

使无效开票。

八、评媾和经过《顾虑放晴EA坏账的法案》

到2009年12月31日底,本公司为东星航空命运有限公司(以下省略东边航空)

一共3的应收账户记入贷方,456, 元,由于东星航空公司已于2009进入破灭清算。,

个人公司是以东星航空公司的财务状况为根底的,发出待完成的事的可能性很小。,因而在2009残冬腊月

整整思索应收账户记入贷方的坏账预备。东星航空破灭经纪人于2010年4月

octanol 辛醇,两遍破灭连箱的分派被分派。,个人发出应收账户记入贷方给东星航空公司。

款 534, 元。着陆湖北省武汉市中级人民法院“(2009)武民商破字第 4-38

民法上的商议,现正适用于董事会评媾和差距。欧点

原告2,922, 元。

赞同11票,支持0票,弃权0票。

九、评媾和经过修正《小型伴舞乐队道路》的可取之处

着陆州使担忧法规的请求,使化合公司现实,这家公司计划发生眼前的大众。

对分部规约的多少修正案。修正的次要内容列举如下

道路的八分音符条是:主席是法定代理人。。

如今担当管理人处理者是公司的法定代理人。。

赞同11票,支持0票,弃权0票。

十、评媾和经过竞选复职主席的可取之处

因任务必要,王体堂的董事从COM的第五个的董事会退职。。

着陆公司条例、公司条例裁决,陈斌教练机如今当选为第五届董事会主席。。

(详见附件二)

赞同11票,支持0票,弃权0票。

十一、评媾和经过顾虑薪水审计费和革新费的法案

公司监督者会提议续聘田建会计供职于务持命运有限公司为公司 2011 每年度审

计机构,2010年度审计费65万元。

赞同11票,支持0票,弃权0票。

十二、赞同张斌生教练机、顾建德教练机、凌建名教练机、瞿温州居于首位地四孤独

董事会年度公报适用于年度股票容纳者大会。。

赞同11票,支持0票,弃权0票。

十三个的、评媾和经过董事会普选的可取之处

公司第五届董事会任期将于 2011 年 5 月 8 日满期。据中华人民共和国

《PRC公司条例》和《阿索奇条目》的使担忧裁决,董事会神的选择。公司的六年级层董事会

事实将由十一位董事结合。,七位非孤独董事,四位孤独董事,第五届任期

董事会身体部位任期满期日起三年(即 2011 年 5 月 9 日起至 2014 年 5 月 8 日止)。

公司的第五个的董事会名字王体堂教练机。、钱金群教练机、陈斌教练机、刘晓明教练机、蔡

Ming Li教练机、刘帆筹教练机、郑金未婚妻、顾建德教练机、魏锦才教练机、屈文舟教练机、曾

招文教练机为公司的六年级层董事会事会董事报考者,就中顾建德教练机、魏锦才教练机、屈文

Chau教练机、曾招文教练机为公司孤独董事报考者(详见附件二)。

按裁决,孤独董事报考者仍必要柴纳证监会、上海使被安排好互信相干买卖所无异议审察,

股票容纳者会该当适用于评议。构件。

赞同11票,支持0票,弃权0票。

十四岁、评议经过《顾虑 2011 年 4 月 22 日集合 2010 年度股票容纳者大会的可取之处》

赞同11票,支持0票,0 弃权0票。

(1)集合会的基本地形

1、会会议召集人:董事会

2、会工夫:2011年4月22日午前9:00

3、授予:厦门高崎国际私人飞机场会集中性

4、会方法:现场开票

(二)会的评议

(1)评议COMP董事会2010年度公报

(2)评议公司中西部及东部各州的县议会2年度加工声明

(3)评议公司决算表2010份。

(4)对公司2010得益分派示意图的考虑。

(5)对公司年度公报的评媾和2010年度的总结

(6)思索公司在相干方预测打中功能。

(7)评议修正公司条例的可取之处。

(8)顾虑薪水审计费和革新会计凭证的考虑

(9)评议董事会神的选择的可取之处

(10)评议顾虑中西部及东部各州的县议会神的选择的可取之处

(11)孤独董事年度公报

(三)、会相干者

(1)最后部分 2011 年 4 月 14 日午后收盘后在柴纳使被安排好互信相干表达结算有限责任公司

上海办的留下印象股票容纳者及其付托代劳人。。由全体的股票容纳者或股票容纳者付托的代劳人。

列席会开票的好的,股票容纳者代劳人不用是公司的股票容纳者。

(2)公司监督者、监事、董事会部长、上品经纪供职于、为这次会号法度

反对的话募捐人和公司申请书的乘客。

(四)、会表达顺序

1、表达工夫:

2011 年 4 月 18 日至 4 月 19 日午前 9:30—11:30,午后2点-午后5点。

2、留下印象授予:厦门命运命运有限公司开展办公楼。

3、留下印象方式:股票容纳者可列席股票容纳者大会,你也可以付托代劳人在场。

开票。股票容纳者该当付托代劳人单色形式。,由客户签字或以单色形式签字。

被指定人署名的代劳人;被指定人。,公司在纸上印或许正式聘用代劳人。

人署名。我股票容纳者亲自列席会,你理应出示你的容量证和容纳权证实,并付托。

列席会人,我理应出示容量证。、付托书和证券证实。大肚子股票容纳者该当依法作出裁决

代表或法定代理人SHA装设的代表。破产公断人列席会人,理应显示

个人容量证、证实其合格的无效证实和容纳权证实

列席会,代劳我理应出示容量证。、大肚子股票容纳者单位号的法定代理人。

付托书和容纳权证实。表达列席会大肚子股票容纳者须持法定代理人个人容量证或加

公司在纸上印委托书委托书,我股票容纳者有本人的容量

证实和股票容纳者理由。异国股票容纳者可以电报传真电报传真。、打电话表达顺序。用别的方法做

表达,公司不承担。

4、与接触:王小姐打电话:0592-5706078,

电报传真:0592-5730699

估计是良久。,股票容纳者的膳宿、通讯费自理。

本公报。

厦门航空公司站命运命运有限公司监督者会

2011年3月30日

附件一:命运命运有限公司厦门国际命运有限公司孤独董事

附件二:厦门国际命运命运有限公司监督者简历

附件三:夏孤独董事被名字人的摊牌

附件四:命运有限公司孤独董事报考者宣言

附件五:股票容纳者大会授权付托书

附件一:命运命运有限公司孤独董事的孤独反对的话

厦门高崎国际私人飞机场命运命运有限公司(以下省略A)

议评议经过了:《顾虑收买中新民航私人飞机场经纪改善机构 50%股权的可取之处》、《公司

发酵饮料2011年度日常相干买卖、论审计费的薪水与会计公司的革新

的可取之处》、发酵饮料顾虑董事会神的选择的更动等。。公司监督者会在结单的后面。,已

相互相干物已适用于个人并已经过U。个人在审读相互相干记录。,也

顾虑左右成绩,与公司使担忧机关和供职于的讯问。着陆公司条例、《使被安排好互信相干法》、

上海使被安排好互信相干买卖所使被安排好互信相干买卖所上市裁决、顾虑使被安排好股票上市的公司孤独董事系统的考虑

使担忧法度、法规的裁决,鉴于孤独案宣判的视点,作出以下评论

一、《顾虑收买中新民航私人飞机场经纪改善机构 50%股权的可取之处》

相干买卖的付诸表决顺序与T分歧。、《使被安排好互信相干法》及别的法度、法度与大众

公司条例的使担忧裁决,当买卖被付诸表决时,相互相干董事被逃避。,开票顺序是合法的;

单方自发地同样的人是容易的的。、诚意的根底上,买卖让价钱承认基本原则

市面买卖基本原则,买卖的尚可实现,它将对助长公司的经纪和经纪发展生活功能。

用,着陆股票上市的公司和容纳股票容纳者的义演。

二、顾虑《公司 发酵饮料2011年度日常相干买卖

比照证券上市裁决的请求,使化合公司先于的现实地形,对日常相干

估计买卖会每个有理。公司相干买卖的付诸表决顺序与T分歧。、《使被安排好互信相干

Law等。、法度与大众公司条例的使担忧裁决,日常相干买卖的开价基本原则

公司和容纳股票容纳者都是仅仅的、有理的,对公司和别的股票容纳者缺席伤害,异常地在、小股票容纳者

的义演。

三、顾虑论审计费的薪水与会计公司的革新的可取之处》

天健正信会计供职于事务持命运有限公司在为公司 2010 每年度公报做准备审计服役

任务中,恪尽职守,依照孤独性、成立、仅仅练习路标,注意对公司和公司的相识的人

经纪围绕,珍视COMPAN的使被安排好、圆满的和实现,审计协商会议和审计协商会议也十分珍视。

与孤独董事的沟通、沟通,使完满年度审计任务,公司号的基准缺席管保。

留反对的话的审计告发整整反射了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况然后 2010 年

经纪效果与现钞流量。因而,向公司监督者会礼物的提议,续聘田建会计供职于

2011是我公司的审计机构。。

四、顾虑公司更动董事会的可取之处

柴纳使被安排好互信相干监督经纪协商会议顾虑ES的目前的的反对的话、《股票上市的公司

公司管理条例与公司条例,个人作为厦门航空公司站命运命运有限公司孤独

董事,鉴于个人的孤独案宣判,顾虑D神的选择事项的反对的话列举如下

1、董事会名字孤独董事的顺序,孤独董事报考者述评

简历,以为孤独董事报考者契合请求,

个人赞同名字顾建德教练机、魏锦才教练机、屈文舟教练机、曾朝文教练机是厦门航空公司公司

空港命运命运有限公司的六年级层董事会事会孤独董事报考者。

2、董事会名字的顺序是无效的,报考者简历的复核,认

董事报考者契合使担忧法规的请求,我赞同巨型的的名字。

suave教练机、陈斌教练机、钱金群教练机、刘晓明教练机、蔡Ming Li教练机、刘帆筹教练机、郑

进未婚妻为厦门航空公司站命运命运有限公司的六年级层董事会事会董事报考者。

五、孤独董事与公司当中的资产作物物交换、公司出现及表面的状态与实现

赠送的地形下的特别命令和孤独反对的话

着陆柴纳使被安排好互信相干监督经纪协商会议顾虑Rela的裁决

成绩的心(证监会〔2003〕56),个人比照极慢地的心、本着良心的的姿态,对公

资产服务、表面保险柜和担当管理人条目的制止和担当管理人,如今是顾虑地形的

明列举如下:

1、界分股票容纳者等不存在合法服务资产的景象。,公司持股

东边和别的相互相干方当中的容纳资产买卖都是。

2、公司等候公司条例的裁决,军旗公司外用的授权,告发期内,

公司及其隶属公司兼并于兼并日记中。

孤独董事:

张斌生教练机      顾建德教练机         凌建名教练机            屈文舟教练机

二〇一〇年前进三十日

附件二:厦门航空公司站命运命运有限公司的六年级层董事会事会报考者简历

顾建德教练机(孤独董事报考者),男,出生于1943,宣称者,享用国务院的特别民情

给零用钱或津贴,厦门学会办公厅处长、校长辅助的、集美学会副校长、党委副书记处,

义不容辞的厦门国贸大批命运命运有限公司、禹州不动产命运有限公司孤独董事兼孤独公司

董事。

魏锦才教练机(孤独董事报考者),男,出生于1950,中共中心党校经济经纪专业

业。柴纳中国民航党委副书记处,1993年3月至2008年11月的柴纳公民

航空经纪机构党委书记处,2008 年 11 月至 2010 年 8 月任柴纳民航经纪公务员机构

院长,眼前在北方航空命运命运有限公司、山东边航空空命运命运有限公司孤独董事。

屈文舟教练机(孤独董事报考者),男,出生于1972,工商经纪硕士、资金学

博士,宣称者,博士生老师,留下印象会计供职于、留下印象资金辨析师。厦门再现开展依赖于基金

提供资金的银行处理者、清华学会博士后流动站、深圳使被安排好互信相干买卖所的任务站用以筹措借入资本的公司债夸张的行动或形象

品调查员。厦门学会经纪机构商务经纪集中性宣称者,博导、厦门学会柴纳首都

市面调查集中性出发、厦门学会经纪机构财务系副出发,山东边航空空命运命运有限公司、

福建群集与命运命运有限公司、命运命运有限公司梅花伞业孤独董事。

曾朝文(孤独董事报考者),男 ,出生于1965,一级募捐人,法度硕士,

1996兼任厦门仲裁协商会议证明人,十自2002、十一届厦门市民政治协职业运动组织的行政管理员

常务职业运动组织的行政管理员,同时作为厦门市募捐人协会会员、厦门海沧区人民内阁、厦门授予集中性

法度顾问、柴纳证监会厦门市监察局罗马教宗的职位按人分配的、柴纳致公党厦门市

协商会议职业运动组织的行政管理员和基层协商会议首座职业运动组织的行政管理员、Holly Lai(柴纳)电子科技命运命运有限公司

上市)孤独董事及别的任务。福建天恒同盟国法度公司上品合伙人。。

王suave教练机,男,出生于1957,工商经纪硕士,曾任厦门市民政治府办公厅

两个弗兰西斯的统帅或指挥、办公楼办公楼副出发。厦门高崎国际私人飞机场担当管理人处理者1993年7月起、

党委书记处,厦门高崎国际私人飞机场大批命运有限公司监督者长。、党委书记处、公司监督者长。

钱金群教练机,男,出生于1964,国家的经济状况有文化的人,工商经纪硕士,上品经济师,

一经在内阁和外贸业务,厦门高崎国际私人飞机场大批命运有限公司业务开展编程

部处理者,航空站大批董事、副担当管理人处理者,公司监督者、担当管理人处理者、党委书记处,

2011 年 1 月起任厦门航空公司站大批有命运有限公司担当管理人处理者。

陈斌教练机,男,出生于1962,本科学历,厦门航空公司站大批命运有限公司

机关担当管理人处理者辅助的兼空间总监、副担当管理人处理者、厦门航空公司站大批客货代劳

命运有限公司担当管理人处理者、福州航空公司站命运有限公司副担当管理人处理者、担当管理人处理者,厦门航空公司公司

香港大批命运有限公司副担当管理人处理者。

刘晓明教练机,男,出生于1958,中共党员,两年制专科学校学历。厦门航空公司公司

香港嘉宾陆运代劳命运有限公司副担当管理人处理者、担当管理人处理者,厦门航空公司公司港大批命运有限公司副总经理经

理。

蔡Ming Li教练机,男,出生于1967,理学博士,上品经济师,厦门航空公司公司

私人飞机场大批命运有限公司布局部副处理者、厦门航空公司站大批不动产有命运有限公司担当管理人处理者、

厦门保税地区航空站组织工作园再现有命运有限公司担当管理人处理者。2011年1月公司监督者、总

处理者、党委书记处。

刘帆筹教练机,男,出生于1965,本科学历,经济师,厦门航空公司公司港

大批命运有限公司新闻发言人、业务文化部担当管理人处理者、党的办公楼出发,2011年1月任宫

司监督者、副担当管理人处理者兼厦门航空公司站地勤服役有命运有限公司担当管理人处理者。

郑金未婚妻,女,出生于1970,记述有文化的人,MBA, 1998 年至 2009 年历任

厦门高崎国际私人飞机场大批命运有限公司副总经理财长、科长,2009 年至

编程财务处副担当管理人处理者,2010 年 4 月起任公司监督者。郑金未婚妻(董事报考者),

女,出生于1970,记述有文化的人,MBA, 1998 年至 2009 年厦门航空公司公司港集

财务及结算部财务处副出发、科长,2009作为副财务机关

担当管理人处理者。

附件三:夏孤独董事被名字人的摊牌

名字人厦门航空公司站命运命运有限公司监督者会现就名字顾建德教练机、魏锦才教练机、

屈文舟教练机、曾朝文教练机是厦门航空公司公司空港命运命运有限公司的六年级层董事会事会孤独董事

报考者宣布了从一边至另一边摊牌。,被名字人与厦门国际私人飞机场缺席分别。

情感被名字人孤独性的相干,详细情节摊牌列举如下

名字者完成被名字人忧虑。、学历、技术职称、详细情节任务经验、整个

在兼任任务和别的地形下,被名字人的简历是,被名字人已赞同发生办公楼。

门航空公司站命运命运有限公司的六年级层董事会事会孤独董事报考者(详见附件四),名字

流传民间的以为被名字者

一、着陆法度、行政规章及别的使担忧裁决,有着路肩股票上市的公司监督者的资历;

二、契合厦门高崎国际私人飞机场李局长的请求

三、有着柴纳证监会顾虑使被安排好股票上市的公司孤独董事系统的考虑见》所要

追求孤独性

1、被名字人及其直系亲属、次要社会相干缺少的厦门高崎国际私人飞机场命运有限公司。

公司及其相干业务

2、被名字人及其直系亲属不目前的或旧的容纳

发行1%命运的股票容纳者,它过失股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片不做作的股票容纳者

3、被名字人及其直系亲属不目前的或旧的容纳

该公司已在该公司发行了5%多家命运制单位。,他们也缺席为股票上市的公司的前五名股票容纳者服役。

4、在最亲近的的YAE中,被名字者缺席是你这么说的嘛!三个打中独一。

四、被名字人及其直系亲属过失界分股票容纳者。

一我及分店的董事(孤独董事)、监事、上品经纪供职于;

五、被名字人过失厦门高崎国际私人飞机场,也过失厦门高崎国际私人飞机场。

分店,界分股票容纳者融资成绩调查、法度、咨询服役

六、名字人不与厦门高崎国际私人飞机场命运有限公司使接触

有伟大人物事实联系的业务单位,也过失事实单位的界分股票容纳者。

职;

七、被名字人过失州公务员,或作为孤独董事不违背公务员系统

法度裁决

八、被名字人过失中管公务员(别的党员领导公务员),孤独董事不违背中心协商会议

纪委、中心组织部顾虑军旗退职成绩、

基金经纪公司孤独董事、孤独监事告诉书裁决(〔2008〕22)。

包含厦门高崎国际私人飞机场命运命运有限公司。,被名字为孤独董事的股票上市的公司总共

不超越五,被名字者已在厦门高崎国际私人飞机场命运命运有限公司。

本名字人早已着陆上海使被安排好互信相干买卖所《顾虑增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案工

作的告诉》(上证上字[2008]120 号)居于首位地条裁决对孤独董事报考者相互相干情势进

行将一军。

名人说话的话是真实的。、完成性和严格,缺席虚伪正式的或给错误的劝告性错杂。,本

被名字人完成忧虑虚伪正式的的恶果。。

名字人(盖印):厦门航空公司站命运命运有限公司监督者会

二○一年前进三十日

附件四:命运有限公司孤独董事报考者宣言

申报人顾建德、魏锦才、瞿文周、厦门高崎国际私人飞机场命运有限公司

董事会六年级届董事会孤独董事报考者名单,现从一边至另一边摊牌,我向你誓言对我缺席普通的情感。

命运命运有限公司孤独董事在厦门的孤独性,详细情节摊牌列举如下

一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺少的厦门高崎国际私人飞机场命运有限公司

或分店供职;

二、我和我的直系亲属缺席目前的或旧的容纳厦门航空公司站命运命运有限公司

已发行证券的1%的股票容纳者,也过失该公司流行音乐十大畅销唱片股票容纳者的不做作的股票容纳者

三、我和我的直系亲属缺少的目前的或旧的容纳厦门航空公司站命运命运有限公司

已发行命运 5%前文的股票容纳者单位供职,公司前五名股票容纳者均无

四、在最亲近的的年里,我缺席提到下面提到的三个成绩经过。

五、我和我的直系亲属过失厦门航空公司站命运命运有限公司界分股票容纳者或现实控

一我及分店的董事(孤独董事)、监事、上品经纪供职于;

六、我过失,或名字前年,过失厦门国际。

属业务,界分股票容纳者融资成绩调查、法度、咨询服役

七、个人不与厦门高崎国际私人飞机场命运有限公司使接触

次要事实往还的单位。,也过失事实单位的界分股票容纳者。职;

八、我过失州公务员,或作为孤独董事不违背公务员系统法》

的裁决;

九、我过失中心公务员(党领导公务员),孤独董事不违背中心协商会议纪委、

中心组织部顾虑军旗退职成绩、基金

经纪公司孤独董事、孤独监事告诉书裁决(〔2008〕22);

十、我缺席命运命运有限公司和它的大股票容纳者或中间人

流传民间的利润额定的、未说明的别的合法权利

十一、个人契合厦门高崎国际私人飞机场李局长的请求

十二、个人不存在《中华人民共和国公司条例》裁决的不得路肩公司监督者的情势;

十三个的、个人誓言命运命运有限公司做准备的我简历

物真实、精确、完成。

包含厦门高崎国际私人飞机场命运命运有限公司。,谈话孤独董事,股票上市的公司过失股票上市的公司。

超越五,我早已在厦门高崎国际私人飞机场命运命运有限公司多了。

我完成认识到孤独董事的契约。,确保声明为真、完成性和严格,缺席空洞

虚伪正式的或给错误的劝告性错杂,我完成忧虑虚伪正式的的恶果。。上海使被安排好互信相干买卖

我可以着陆左右摊牌承认我的资历和孤独性。。谈话公司的孤独董事。

间,等候柴纳证监会发表的规章系统、裁决、上海使被安排好互信相干买卖所公报及事实裁决

请求,承担上海使被安排好互信相干买卖所的接管,确保有十足的工夫和精神来履行契约,自谋生活资料

立案宣判,不受公司次要股票容纳者的限度局限、对COM感兴趣的现实监督或别的单元或单元

人的情感。

摊牌人:顾建德、魏锦才、瞿文周、曾招文

二○一年前进三十日于厦门

附件五:股票容纳者大会授权付托书

兹付托      教练机(未婚妻)代表我单位(我)列席厦门航空公司站命运有

命运有限公司2010年度股票容纳者大会,被指定人有付诸投票。。被指定人有付诸投票的,则按

顺风的命令有权行使付诸投票

1、开票同意(支持或弃权)付诸表决者的居于首位地次评议

2、开票同意(支持或弃权)付诸表决的第二次评议

3、开票同意(支持或弃权)付诸表决的第三项议定书

4、开票同意(支持或弃权)四的票

5、开票同意(支持或弃权)付诸表决的第五项议定书

6、开票同意(支持或弃权)付诸表决的六年级项议定书

7、开票同意(支持或弃权)第七项议定书

8、开票同意(支持或弃权)八分音符票

11、开票同意(支持或弃权)第十每一评议

开票事项                            开票付诸投票

(1)神的选择王suave教练机为公司监督者

(2)神的选择钱金群教练机为公司监督者

(3)神的选择陈斌教练机为公司监督者

1、神的选择的非孤独性

(4)神的选择刘晓明教练机为公司监督者

董事

9 评议《顾虑公                   (5)神的选择郑金未婚妻为公司监督者

司监督者会换届选                   (6)神的选择蔡Ming Li教练机为公司监督者

举的可取之处》                     (7)神的选择刘帆筹教练机为公司监督者

(1)神的选择顾建德教练机为公司监督者

2、神的选择孤独董 (2)神的选择魏锦才教练机为公司监督者

事       (3)神的选择屈文舟教练机为公司监督者

(4)神的选择曾招文教练机为公司监督者

10 评议《顾虑公                  (1)神的选择方弘哲教练机为公司监事

神的选择股票容纳者代表

司中西部及东部各州的县议会换届选                   (2)神的选择聂新阶教练机为公司监事

监事

举的可取之处》                     (3)神的选择蒋中祥教练机为公司监事

付托书自签发之日起见效。,无效期到残冬腊月。

若付托人在本付托书中对        项评议事项被指定人以任何方式行使付诸投票不作

详细情节命令,被指定人可以本人开票付诸表决。。

付托人署名:                       容量证号码:

校长证券数:(证券)分配金的理由

被指定人署名:                       容量证号码:

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