渝三峡A(000565)2013年12月26日召开股东大会

同伴大会工夫:2013-12-26
1。关心公司修正公司条例的运动的慎重的

  公司条例的居于首位地百二十八条价格稳定:,该价格稳定与居于首位地百一十一法的有关价格稳定无特征性。。比照中国1971证监会重庆接管局《关心对重庆三峡油溶性染料存货的股份有限公司采取装载消除办法的确定》([2013]6号),公司拟修正Chong居于首位地百二十八条目的使满足。,详细如次:

  改善比拟表

 原溶解居于首位地百二十八条    居于首位地百二十八修正溶解细则的使满足  
 居于首位地百二十八条 行政经理使用董事会。,行使随球省份: (1)掌管公司的捏造明智地使用任务。,一套工具公司决议书,并向董事会交谈。;  (二)一套工具公司年度事情改编和赋予; (三)汇票内部明智地使用一套的改编。; (四)汇票公司的根本明智地使用系统。; (五)汇票公司的详细次要法规;体系;;  (六)引诱董事会将交给某人或减少代劳种质、财务使用人、总技师;(七)确定将交给某人或遣散,但使用的除外;(八)编制公司职工工资、福利、奖罚,确定聚会一般职员的去职和解聘;(九)聚集董事会暂时讨论的建议;(十)董事会赋予的本溶解或另一个省份。。行政经理列席董事会讨论。   居于首位地百二十八条 行政经理使用董事会。,行使随球省份: (1)掌管公司的捏造明智地使用任务。,一套工具公司决议书,并向董事会交谈。;  (二)一套工具公司年度事情改编和赋予; (三)汇票内部明智地使用一套的改编。; (四)汇票公司的根本明智地使用系统。; (五)汇票公司的详细次要法规;体系;;  (六)引诱董事会将交给某人或减少代劳种质、财务使用人、总技师;
(七)确定将交给某人或遣散,但使用的除外;(八)编制公司职工工资、福利、奖罚,确定聚会一般职员的去职和解聘;(九)董事会赋予的本溶解或另一个省份。(十)行政经理应列席董事会讨论;。
 

    开票水果:9票适宜,0票反,0票弃权。 
本进展应相干到同伴大会看重。。 

2。关心公司修正现行命令的运动的看重

  公司董事讨论事价格稳定的第五条价格稳定,行政经理目前的建议时,公司应聚集暂时BOA。,该价格稳定与居于首位地百一十一法的有关价格稳定无特征性。。比照中国1971证监会重庆接管局《关心对重庆三峡油溶性染料存货的股份有限公司采取装载消除办法的确定》([2013]6号),公司拟对《重庆三峡油溶性染料存货的股份有限公司董事讨论事价格稳定》第5条的使满足停止修正,详细如次:

  改善比拟表

 原董事讨论事价格稳定的第五条使满足    董事会讨论剪辑价格稳定的第五条使满足  
 第五条 暂时讨论 有随球状况经过的,董事会该当聚集暂时讨论。。: (一)代表十分经过越过开票权的同伴建议时;(二)1/3多名董事协同目前的;(三)中西部及东部各州的县议会建议时;(四)主席以为使感激时,;(五)1/2越过的孤独董事被目前的。;(六)行政经理目前的;(七)查问证券接管机构集结;(八)《公司条例》价格稳定的另一个状况。   第五条 暂时讨论 有随球状况经过的,董事会该当聚集暂时讨论。。: (一)代表十分经过越过开票权的同伴建议时;(二)1/3多名董事协同目前的;(三)中西部及东部各州的县议会建议时;(四)主席以为使感激时,;(五)1/2越过的孤独董事被目前的。;(六)查问证券接管机构集结;(七)《公司条例》价格稳定的另一个状况。 

    开票水果:9票适宜,0票反,0票弃权。 
本进展应相干到同伴大会看重。。 

三。关心董事会选出的运动的慎重的

  按照公司直觉届董事会流产,董事会将进行普选。。比照溶解价格稳定,第七届董事会由9名董事结合。,时髦的3人是孤独董事。。由董事会引荐,董事会著名的委任的仔细复核,董事会适宜著名的苏忠军博士。、毕胜博士、涂伟一博士、西安张明博士、使就圣职那位年老夫人、杨谨华夫人(参谋长)、陶昌元博士、戴维兹取自父名博士、李丁青博士是公司第七届董事会的报考者。,时髦的陶昌元博士、戴维兹取自父名博士、李丁青博士是第七届董事会的孤独董事。孤独董事的资历该当相干到存货的。。董事会适宜将运动相干到给公司的居于首位地份暂时SHA。,暂时同伴大会选出公司董事。

  直觉届董事会董事长黄世妍博士归休,张付博士、陈世泽博士、dawn博士不再是公司的孤独董事。,公司谢意上述的董事的任务和奉献。。

  公司的孤独董事对该公司宣布了孤独暗示。,以为陶昌元博士、戴维兹取自父名博士、李丁青博士不存在公司条例的居于首位地百四十七条价格稳定。、《深圳证券交易税底板股票上市的公司标准运作操纵》及本公司条例价格稳定的不得使用董事的状况,中国1971证券交易情况还不注意认定为交易情况禁售令。,有资历使用公司董事;陶昌元博士、戴维兹取自父名博士、李定庆博士均未被发现的人其有中国1971证监会《关心在股票上市的公司肉体美孤独董事体系的实施暗示》和《公司条例》价格稳定的不得使用孤独董事的状况,孤独董事不得不具有的孤独性。,作为公司的孤独董事。。

  开票水果:适宜9票,反0票,弃权0票。

  附:董事简历 

   一、非孤独董事报考者

  苏忠军:男,55岁,大学本科,最高级机师,重庆分解药厂车间理事、厂长,公司党委大臣、副董事长,弯垂下来的主席、行政经理,如今称Beijing北陆配药的存货的股份有限公司理事,重庆关西面衣股份有限公司董事长。。再说,与本公司或本公司不另一个中间定位相干。。本公报流产日期,不拥有公司存货的,2012年9月,深圳证券交易税受到10的开炮。,中国1971证监会和中间定位机关未收到另一个处分。,顶住公司条例等中间定位法度、法度、法规查问的聘用养护。

  毕胜:男,47岁,研究生的学历,机师,历届三届车间理事、行政经理辅助物,弯垂下来的副主席、副行政经理、党委大臣,重庆重庆三峡三号完成理事兼行政经理。再说,与本公司或本公司不另一个中间定位相干。。本公报流产日期,不拥有公司存货的,2012年9月,深圳证券交易税受到10的开炮。,中国1971证监会和中间定位机关未收到另一个处分。,顶住公司条例等中间定位法度、法度、法规查问的聘用养护。

  画很多的的Yi:男,49岁,博士,他使用神秘的变化和药学工业界DEP的检查员。、副局长、处长,弯垂下来的重庆医药重大利益重大利益同伴(队伍)。再说,与本公司或本公司不另一个中间定位相干。。本公报流产日期,不拥有公司存货的,中国1971证监会和有关机关不注意处分,顶住公司条例等中间定位法度、法度、法规查问的聘用养护。

  西安张明:男,51岁,大学本科,最高级机师,延续两家公司、八车间理事、党支部物资供应所、行政经理辅助物兼捏造改编处处长,公司弯垂下来的董事、副行政经理。再说,与本公司或本公司不另一个中间定位相干。。本公报流产日期,不拥有公司存货的,2012年9月,深圳证券交易税受到10的开炮。,中国1971证监会和中间定位机关未收到另一个处分。,顶住公司条例等中间定位法度、法度、法规查问的聘用养护。

  向青,女,42岁,工职业明智地使用硕士(工职业明智地使用硕士),最高级记账人员,公司财务副总监,公司弯垂下来的董事、财务总监,如今称Beijing北陆配药的存货的股份有限公司掌管,重庆神秘的变化重大利益队伍财务有限责任公司监事。,重庆北新区麦克匪特斯氏疗法小额贷款股份有限公司地产明智地使用人。再说,与本公司或本公司不另一个中间定位相干。。本公报流产日期,不拥有公司存货的,2012年9月,深圳证券交易税受到10的开炮。,中国1971证监会和中间定位机关未收到另一个处分。,顶住公司条例等中间定位法度、法度、法规查问的聘用养护。

  杨金华:女,51岁,两年制专科学校,节约师,聚会监听讨论的延续董事和写字台,副行政经理兼总大臣,公司董事。再说,与本公司或本公司不另一个中间定位相干。。本公报流产日期,不拥有公司存货的,2012年9月,深圳证券交易税受到10的开炮。,中国1971证监会和中间定位机关未收到另一个处分。,顶住公司条例等中间定位法度、法度、法规查问的聘用养护。

  二、孤独董事报考者

  陶长元:男,50岁,博士,公司延续第四的届讨论、董事会的第五位孤独董事,重庆大学神秘的变化化工制定教书、副教长,重庆大学神秘的变化与化工制定教书。、博士生家庭教师,重庆市人民政府科学技术厅物资供应所,重庆城口县人民政府科学与技术劝告者,重庆科学与技术园区科学与技术助理导演,广西中信广场大锰矿业有限责任公司技术劝告者。再说,与本公司或本公司不另一个中间定位相干。。本公报流产日期,不拥有公司存货的,中国1971证监会和有关机关不注意处分,顶住公司条例等中间定位法度、法度、法规查问的聘用养护。

  戴维兹取自父名:男,40岁,博士,历任重庆大学节约与工职业明智地使用制定教书、副教长,弯垂下来的重庆大学节约与工职业明智地使用制定教书、博士生家庭教师、党委大臣,中国1971技术节约研究院常务理事,中国1971量节约学会完成理事,中国1971嘉陵孤独董事,涪陵电力公司孤独董事。再说,与本公司或本公司不另一个中间定位相干。。本公报流产日期,不拥有公司存货的,中国1971证监会和有关机关不注意处分,顶住公司条例等中间定位法度、法度、法规查问的聘用养护。

  李定庆:男,50岁,硕士,记账教书,工职业制定记账系常务副校长、迪安,工职业制定应用技术制定,弯垂下来的工职业大学记账制定院长、研究生的家庭教师,重庆房屋记账学会副会长,重庆注册记账人员协会常务理事,高黄金食品孤独董事,存货的股份有限公司封套孤独董事。再说,与本公司或本公司不另一个中间定位相干。。本公报流产日期,不拥有公司存货的,中国1971证监会和有关机关不注意处分,顶住公司条例等中间定位法度、法度、法规查问的聘用养护。

4。关心选出中西部及东部各州的县议会的运动的慎重的

  按照公司直觉届中西部及东部各州的县议会的有效期流产,如今著名的万汝琳博士。、Du Ming博士、姜伟博士是该公司第七届中西部及东部各州的县议会的报考者。,并于2013相干到了居于首位地次暂时同伴大会。,暂时同伴大会采取积聚开票制;由公司职工代表大会明确提出,郜林小姐是由职工代表大会选出发生的。、卓凯中博士使用第七届中西部及东部各州的县议会的监事。

  何清全博士不再使用公司监事,公司对何清全博士在供职持久为公司及中西部及东部各州的县议会所做的任务和奉献表示谢意。

  中西部及东部各州的县议会以为,万汝琳博士、Du Ming博士、姜伟博士、郜林夫人、卓凯中博士不存在公司条例的居于首位地百四十七条价格稳定。、《深圳证券交易税底板股票上市的公司标准运作操纵》及本公司条例价格稳定的不得使用监事的状况,中国1971证券交易情况还不注意认定为交易情况禁售令。,具有公司掌管资历。

  中西部及东部各州的县议会报考者简历: 

  林婉如:男,50岁,退职研究生的,最高级政治事务机师,延续董事,弯垂下来的中西部及东部各州的县议会主席、党委副大臣、纪委大臣、工会主席。再说,与本公司或本公司不另一个中间定位相干。。本公报流产日期,不拥有公司存货的,中国1971证监会和有关机关不注意处分,顶住公司条例等中间定位法度、法度、法规查问的聘用养护。

  杜铭:男,42岁,硕士研究生的,2007年11月迄今任重大利益同伴重庆化医重大利益(队伍)公司监事办理事、审计公使,自2010年10月起,他一向使用重庆PHA的重大利益同伴。。再说,与本公司或本公司不另一个中间定位相干。。本公报流产日期,不拥有公司存货的,中国1971证监会和有关机关不注意处分,顶住公司条例等中间定位法度、法度、法规查问的聘用养护。

  蒋伟:男,40岁,大学本科,辅助物记账人员,曾任重庆三峡英利化工股份有限公司总会计部门公使,弯垂下来的公司掌管。再说,与本公司或本公司不另一个中间定位相干。。本公报流产日期,不拥有公司存货的,中国1971证监会和有关机关不注意处分,顶住公司条例等中间定位法度、法度、法规查问的聘用养护。

  高琳:女,40岁,大学本科,政工师,公司宣传部副理事兼副理事,弯垂下来的聚会一般职员代表地产明智地使用人,党组副大臣兼副大臣。再说,与本公司或本公司不另一个中间定位相干。。本公报流产日期,不拥有公司存货的,中国1971证监会和有关机关不注意处分,顶住公司条例等中间定位法度、法度、法规查问的聘用养护。

  朱开忠:男,57岁,大学本科,政工师,曾任重庆三副大臣存货的股份有限公司油溶性染料面衣存货的股份有限公司、司法制度副理事、接管办公室理事、职业明智地使用公使、监事,弯垂下来的聚会一般职员代表地产明智地使用人、综合的明智地使用部接管办公室理事。再说,与本公司或本公司不另一个中间定位相干。。本公报流产日期,不拥有公司存货的,中国1971证监会和有关机关不注意处分,顶住公司条例等中间定位法度、法度、法规查问的聘用养护。

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