卧龙电气集团股份有限公司六届二十八次临时董

  原船驶往:卧龙电的公司二十八届暂时公司胜利书公报

  提供免费入场券指定遗传密码:600580 提供免费入场券略语:卧龙电的公司编号:临2017-007

  卧龙电的公司集团股份股份有限公司

  DIR一套动作费628项暂时胜利公报

  董事会和公司每件东西董事抵押品、给错误的劝告性资格或伟大减少,与其满足的的可靠性。、准确和完整性承当个人和协同责任。。

  卧龙电的公司集团股份股份有限公司(以下略语“公司”、“卧龙电的公司”)于2017年4月6日以专人服务业、描写或电子邮件给个人宝贵的人材董事。、行政机关者收回忧虑传唤628届暂时BOA的预示。。相识于2017年4月12日以现场与教训相结合的方法传唤,公司有9名董事。,开票一套动作费的9名身体部位。这次相识契合《公司条例》的使关心规定。、法规、法规细则及使关心规定。

  经参会董事仔细细想,相识以后现场由舆论决定和COMM以后以下胜利:

  1、细想和以后《片面吸取和睦并条例草案》;

  为更多的优化组合卧龙电的公司的行政机关架构,减少行政机关本钱,提升运营效力,公司拟吸取附属建筑全资分店Zhejiang Wol、绍兴澳特彼电力机械股份有限公司。附属建筑忍受后,浙江卧龙家喻户晓的电力机械股份有限公司和绍兴澳特彼电力机械股份有限公司的孤独法度人格将被登记。

  9票意见相合。,0票支持,0弃权。

  该移动仍需送交另外的暂时配偶。。

  各种细节于2017年4月14日在上海提供免费入场券市所颁布。、《上海提供免费入场券报》和《柴纳提供免费入场券报》的《卧龙电的公司忧虑吸取全资分店的公报》。

  2、细想和以后签字弥补使和谐一致的移动。;

  按照《柴纳证监会行政许可论文审察一次反应视域预示书》(170283号)及每侧协商决定,公司、席立效、何东吴、吴国敏和红相功率就卧龙电的公司银川改革者股份有限公司100%股权让安顿签字《厦门红相功率策略股份股份有限公司与卧龙电的公司集团股份股份有限公司、席立效、何东吴、忧虑吴国敏股本权益发行和资产报应的弥补协议。

  9票意见相合。,0票支持,0弃权。

  各种细节于2017年4月14日在上海提供免费入场券市所颁布。、《上海提供免费入场券报》和《柴纳提供免费入场券报》的《卧龙电的公司忧虑使接受桩分店股权的发出公报》。

  3、细想和以后传唤另外的次相识的预示;

  9票意见相合。,0票支持,0弃权。

  各种细节于2017年4月14日在上海提供免费入场券市所颁布。、《上海提供免费入场券报》和《柴纳提供免费入场券报》的《卧龙电的公司忧虑传唤2017年另外的次暂时配偶大会的预示》。

  以此方式预示。

  卧龙电的公司集团股份股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月14日

  提供免费入场券指定遗传密码:600580 股本权益略语:卧龙电的公司编号:临2017-008

  卧龙电的公司集团股份股份有限公司

  忧虑吸取全资分店的公报

  董事会和公司每件东西董事抵押品、给错误的劝告性资格或伟大减少,与其满足的的可靠性。、准确和完整性承当个人和协同责任。。

  一、概述

  为更多的优化组合卧龙电的公司集团股份股份有限公司(以下略语“公司”)的行政机关架构,减少行政机关本钱,提升运营效力,公司于2017年4月12日传唤了六届二十八次暂时董事会相识,忧虑吸取和睦并全资分店的建议被以为是,意见相合吸取附属建筑Ltd浙江卧龙家喻户晓的电力机械股份有限公司、绍兴澳特彼电力机械股份有限公司(以下略语“绍兴澳特彼”)。附属建筑忍受后,卧龙家喻户晓的电器和绍兴澳特彼的孤独法度人格将被登记。

  兼决不是的由 … 组成关系市。,争辩《公司条例》和《公司法规》的使关心规定,法案仍需送交配偶大会细想。。

  二、附属建筑每侧的基本情况

  董事会对PAR的基本情况作了呼唤的实行职责考察。。

  (1)附属建筑方的基本信息。

  附属建筑方:卧龙电的公司集团股份股份有限公司

  典型:股份股份有限公司(上市)

  居住:浙江省绍兴上虞经济开拓区

  次要著作位:浙江省绍兴上虞经济开拓区古希腊城邦平民通道西段1801号

  法定代理人:王键乔

  到达工夫;1998年10月21日

  注册资本:一一一万古希腊城邦平民币

  主营事情:持续不相干的包圆儿工程事情(见米同意)。 电力机械、发电力机械、驾驶与选举调查委员、换频器、软启动合身的、励磁合身的、通勤来往逆变电源、改革者、变配电合身的、电的体系成套策略、产业自动化配备、震动机械、电瓶、电力策略的探索与开拓、创造、市集、朝上举的;经纪进出口事情。依法审批的论文,经使关心部门同意,事情发挥可为C

  (二)被附属建筑方基本情况

  1、浙江卧龙家喻户晓的电力机械股份有限公司

  被附属建筑方:浙江卧龙家喻户晓的电力机械股份有限公司

  典型:有限责任公司

  居住:绍兴上虞经济开拓区

  次要著作位:浙江省绍兴上虞经济开拓区古希腊城邦平民通道西段1801号

  法定代理人:邱跃

  到达工夫;2004年05月26日

  注册资本:一一一万古希腊城邦平民币

  主营事情:产额、市集:家喻户晓的电力机械及配件;汽车、骑摩托车开始电力机械及一部分;进出口事情。

  直到2015年12月31日,总资产40,万元,净资产18,万元,2015年度营业收益完成55。,万元,净赚一万元。

  2、绍兴澳特彼电力机械股份有限公司

  被附属建筑方:绍兴澳特彼电力机械股份有限公司

  典型:有限责任公司

  居住:绍兴城上虞区曹娥街西路1801号

  次要著作位:浙江省绍兴上虞经济开拓区古希腊城邦平民通道西段1801号

  法定代理人:周

  到达工夫;2015年06月18日

  注册资本:一一一万古希腊城邦平民币

  主营事情:IE3超高效电力机械、NEMA超高效电力机械、新能源电动车辆驾驶电力机械产额;市集自产动产。

  直到2015年12月31日,总资产24,万元,净资产8,万元,2015年度营业收益完成10。,万元,净赚2,万元。

  三、吸取附属建筑的方法、类别及相互关系安顿

  1、公司以后整个吸取一致性卧龙家喻户晓的电器动产、绍兴澳特彼,附属建筑忍受后,公司存续经纪,卧龙家喻户晓的电器、绍兴澳特彼的孤独法度人格登记。

  2、附属建筑的指的是日期是2017年4月30日。。

  3、附属建筑日期从参考日起至利害日。

  4、附属建筑忍受后,附属建筑每侧的个人宝贵的人材资产,包含但不限于固定资产、将动产和安心资产并入公司;公司的义务和安心过失应由公司承当。。

  5、每侧预备资产义务表和宝贵的人材清单。,预示权利人的实行和公报顺序。

  6、每侧肯定的配合,协同忍受将附属建筑每侧的个人宝贵的人材资产交付公司的安顿,操持所有人的资产过户一套动作和登记一套动作。

  7、附属建筑忍受后,附属建筑后的搀扶的安顿应停止。

  8、附属建筑方应实行各自的细想顺序。,公司该当向配偶大会举起细想视域。,并签字相互关系提供免费入场券。。

  9、以后相互关系细想顺序,伙伴该当协同操持附属建筑、收买的使关心一套动作。。

  10、伙伴管理法度、行政规章或许国家规范的安心顺序。

  四、股票上市的公司的感染

  1、附属建筑与吸取欢心限定的集合和优化组合,提升运营效力,提升集会效益,忍受公司发展战略。

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