海德股份:独立董事述职报告(唐光兴)_搜狐财经

原出发:海德存货的:孤独董事公布(唐光兴)

海南海德勤劳存货的有限公司 孤独董事公布 2016 年,作为海南海德勤劳存货的有限公司(以下缩写“公司”) 的孤独董事,雄辩的以公司条例为根底的。、《推销占有率上市的公司经营加标点于》、在附近上市 在附近肉体美孤独董事规则的指导者联想、论预付国有股配偶权益 守护和另外相干法度、法规的若干规则,恪 在心、宗教落实、刻苦的任务,正量参与降神会,慎思索Dong 杂多的票据,就大成绩宣布孤独联想,使充分活动孤独董事的功能, 技术维护公司的极其救济金和法定利息。现将 2016 我黏附这年 孤独董事职责感的特别制约是: 一、列席降神会 (1)列席董事会降神会 2016 年度,这家公司总共握住 6 次配偶大会、11 次董事会降神会。我 比照在附近上市在附近肉体美孤独董事规则的指导者联想和《公司条例》 仔细落实职责,倡议心得涂并作出确定。 先前命令的人,降神会相互相干填充物的极小的评论,按标示于图表上列席董事会和深思熟虑 议论建议。降神会上,我仔细思索可取之处。,正量参与议论,现在时的有理建议 化建议,开票决定降神会上所某个可取之处。,为董事会作出科学方针决策 起到了正量的功能。我列席本年的董事会降神会如次: 孤独董事的姓 本年适宜参与 亲自出 付托出工 未到庭 凡例 名 董事会人数 垫子(其次) (二) (二) 公告期内,董事会不设董事会 唐光兴 11 11 0 0 反法案和另外事项 1 二、董事会结合与孤独董事的变更 关 2016 年 12 月 31 日,公司第八个届董事会 7 著名导演的创作, 里面的孤独董事 3 名,孤独董事人数占董事总额的1/3。,它是经过 2016 年 9 月 26 当天激起 2016 暂时配偶大会第第四次配偶大会 发生。孤独董事承担董事会的战术提携伙伴。、审计政务会、名字政务会 此外薪酬和反省政务会的盟员,审计政务会还承担审计政务会。、名字政务会与薪酬 薪酬及评判政务会主任。 三、2016 年宣布孤独联想 公告期内,比照公司条例、公司条例的法度法规提出要求, 我对以下成绩现在时的了孤独联想,对公司的事心不在焉不信奉国教。 (i)in 2016 年 2 月 26 日,公司其次届董事会第七次 在十四次降神会上,我在公司任务 2015 年度利润分配标示于图表上、公司内脏把持 自己评价公告、在附近录用公司 2016 账单年度审计机构、《关 公司不相干的辩解的特别述说 明宣布独落实理事的联想,非国有开始堆积调解标示于图表上的可取之处。、 在附近公司非国有客人可能性辨析公告的可取之处、在附近非国有经济开始的调解 行 A 推销占有率配偶弄细性直接的配偶进项的变更 孤独董事的主张与联想。 (二)在 2016 年 7 月 3 日,公司第七届董事会其次十六次 降神会上,个人有权调解公司董事的薪酬。、在附近公司的调解 较高的经营任职于薪酬设计的账单、在附近应用自有资产停止债券使就职的考虑 法案述说了孤独董事的联想。。 (三)在 2016 年 8 月 29 日,传唤第七届董事会其次十八次降神会 上,我抵押公司对股份配偶的不相干的辩解。 况的专项阐明宣布独落实理事的联想。 2 (四)在 2016 年 9 月 9 日,传唤第七届董事会其次十九岁次降神会 上,我就《在附近董事会换届决定的可取之处》、在附近公司修正合的钱 账单以公务员述说的使契合、在附近调解债券使就职位置的相干成绩 孤独董事的联想。 (五)在 2016 年 9 月 26 日,第八个届董事会优先降神会,我 在附近总经理的可取之处、《公司副总统条例草案》、 聘用公司总会计师、相干董事会写字台可取之处的安排方式 落实理事的联想。 (六)在 2016 年 12 月 28 日,传唤第八个届董事会第三次降神会, 雄辩的在附近减免公司的非户外发行。 A 债券使就职基金审视与发行人的调解 账单案、在附近非国有经济开始的调解行预账单案的相互相干事项宣布了事 前认可联想和独落实理事的联想。 四、现场反省制约 我应用就是这样机遇参与董事会并列席了降神会。,现场心得公司的经典的 营地与财务状况;经过以电话传送和杆等。,公司董事、监事、较高的管 与职员阻拦不住某人紧密的沟通,即时心得公司大成绩的食物制约,精通的公司 经纪静态。董事会在回购航线中应思索的要紧事项,我事前曾经做过了。 严厉的反省,公司生产经纪制约的处置、金融经营、内脏把持规则建造、关 团结买卖被慎整理。,命令时述说孤独联想和特别事项 阐明,在公司年度审计泄露航线中落实社会职责 确实联想,正量相配董事会复核年度公告,即时抵押公司年度公告、 精确、极其泄露。 3 五、董事会表演 2016 年 9 月 26 日先前,我承担公司第七个成套之物董事会的名字政务会。、 审计政务会主席,薪酬及评判政务会代表;2016 年 9 月 26 日起, 雄辩的第八个届董事会主席的薪酬和反省,名字政务会、 审计政务会盟员。2016 年度,我的职责感如次: (i)公告期内,2015年度董事会、监事、高管薪酬策略性、 复核基准和评价,2015年度公司董事、监事、较高的管 公司落实了工钱经营规则。,契合法度、法规的相互相干 规则。公司调解董事的薪酬设计、较高的经营任职于薪酬设计的调解停止了 深思熟虑,据以为,公司已调解了薪酬设计。、较高的经营任职于薪酬设计的调解, 契合法度、规章的相干规则。九届降神会全体盟员分歧经过孤独决定 董事唐光兴修理为公司第八个届董事会薪酬与反省政务会主任代表。 (二)公告期内,新孤独董事和孤独董事人选 对人的资历的严厉审察,以为孤独董事和孤独董事都是孤独董事。 推销占有率上市的公司董事或孤独董事的前提,胜供职责感 求,不违背公司条例 147 文字规则的机遇,中国债券人的监视经营政务会(证监会) 制止推销当事人进入还没有处理的场面。2016 年 9 月 26 日,降神会政务会 孤独董事朱欣蓉的分歧获选是第八个个诺姆 任代表,并对较高的经营任职于报考者的个人简历和供职资历停止了审察, 不得违背公司条例和另外相干规则。 (三)正量开始 2016 年度公告的相互相干任务,与会计师协商 年度审计任务进度表,沟通审计要点,敦促会计公司预定 4 在限额内在内审计公告,公司决算表述评,此外董事会 应付会计公司 2015 年度公司审计任务总结公告 2016 会计公司年度更新的信息的决定,在公司年报审计航线中精心制作的了正量的 功能。同时,复核政务会复核公司的活期公告。。 2016 年 9 月 26 日,降神会政务部件分歧决定孤独董事王子健修理为公司第八个届董事会审计 政务会主任代表。 六、守护大众法定利息的任务 (1)催促公司坚持深圳债券买卖所的规章规则 律、标准和人泄露经营提出要求预付TH, 公司必不可少的事物严格制止人技术的相互相干规则。,确保公司人泄露的确凿性、 精确、极其、即时公平;我持续关怀公司在中名辞上的大暴露 要人,即时精通的公司人泄露制约,即时获取相互相干人、极其、准 停止了无效的监视和将一军。。同时,我也紧密关怀中名辞对公司的挤入。 消息,命令时顾及公司及相干任职于,技术维护占有配偶等式知道权。 (二)董事的监视和复核、落实表演,正量无效的孤独董事表演 事项职责,预付董事会决定的科学性和客观现实,公司的无效技术维护 大众配偶的救济金。 (三)仔细学习相干法度、法规和规章规则。,深化相互相干法度法规 它包罗标准公司经营建筑学和守护公司经营建筑学。 对资格的懂和懂,无效激励公司和使就职者的守护资格,变得有条理 论守护大众配偶权益的觉悟察觉。 5 七、另外事项 1。心不在焉孤独董事建议传唤董事会。。 2。心不在焉孤独董事请求表面听者和顾及机构。。 三。心不在焉孤独董事建议请求或否决会计标准。。 2017 年,我将每个人关怀公司。,尽量应用你的专门知识 阅历为公司开始补充了更具建造性的建议。,预付董事会的方针决策用水 平,助长公司不变健康开始。比照更的谨慎的、刻苦的、忠实基音, 我会持续预付与另外董事的相干、经营者与经营者的沟通,预付董事会的方针决策资格 力,正量无效地落实孤独董事的职责感,却更地技术维护公司与中小客人的提携 右手益,助长公司不变开始,确立良好的公司诚信抽象,精心制作的 正量功能 。 孤独董事: 唐光兴 4月18日17,二 6回到搜狐,检查更多

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