奥飞娱乐:独立董事2017年度述职报告(丑建忠)

奥尔弗文娱股份有限公司

孤独董事2017年使报到

(丑建忠)

范围发觉孤独董事规则的长途客运汽车反对的理由、提高大众合股合法权利进行辩护的若干规则、《深圳触感市中小企业板块市场占有率上市的公司董事行动影响》等对金科玉律及《公司条例》的规则。作为奥尔弗文娱股份有限公司孤独董事,2017年,我朝外执行孤独董事的税收。,确信公司的运作使适应,积极分子献身于相识,朝外思索董事会的检查,并就对事项宣布孤独反对的理由。恪尽职守、百折不挠的履行、进行辩护公司义演,进行辩护合股尤其中小企业的义演,恮、朝外、法度授予的使加入和效能的百折不挠的行使。以下2017年度的业绩使报到如次:

一、出席相识

1、董事会:公司在2017年度共容纳13家董事会。,对52张票据的慎重的。我每回都出去

席相识,董事会相识及推荐信,符合勤勉的知、诚信、主持的姿态,朝外里德相识资料,宣布反对的理由,领地合股均未损坏票据,尤其中小合股的义演,这样,我合同书领地变化及对事项。,未高处意见不同。

2、合股大会:2017年度,公司传唤了3次合股大会,我献身于了3次合股大会。。

二、宣布孤独反对的理由

1、2017年 3月 8 日,在公司第四音级届董事会第八个次相识上,富于表情的全资分店

香港向筑和莫蒂自找麻烦片面信誉证、《对全资分店奥飞工业向筑自找麻烦有理解力的授信并由公司为其布置打包票的打手势要求宣布孤独反对的理由。。

2、2017年3月29日,在公司第四音级届董事会第九次相识上,我国外的打包票与相干方本钱

金往还使适应、2016年度集资与实践运用使适应汇总、2016 年度内幕的把持评价使报到、2016年度

利润分配暗中策划、会计事务所孤独反对的理由的使更新。

3、2017年4月18日,在公司第四音级届董事会第十一次相识上,我与市场占有率的非公开的发行对。

打手势要求宣布孤独反对的理由。。

4、2017年5月25日,在第四音级届董事会第十三垒安打相识上,我在自找麻烦中 2017 年度筑

信誉方位的发酵饮料、对香港筑和瓜尔联有理解力的相信自找麻烦的沉思、东莞金望自找麻烦片面相信禁令的打手势要求、上海奥飞筑在有理解力的筑事情做成某事运用、资产负债时刻资产减值使报到。

5、2017年6月23日,在公司第四音级届董事会第十四次相识上,我在股权车道暗中策划上

三个成绩与行动权不顺从。、解锁必须先具备的法案、对调停市场占有率选项价钱和授予休憩价钱的打手势要求、对开除市场占有率选项和回购的孤独变化。

6、2017年8月17日,在第四音级届董事会第十六次相识上,我为董事会融资。 2017

半载贮运用使适应特殊使报到、界分合股及其他的相干方职业公司资产、公司不相干的打包票、《对奥飞香港向筑和莫蒂自找麻烦片面信誉证、《对奥飞开化向筑自找麻烦有理解力的授信并由公司为其布置打包票的打手势要求宣布孤独反对的理由。。

7、2017年9月25日,在公司第四音级届董事会第十七次相识上,我被挑选为副总统。

打手势要求宣布孤独反对的理由。。

8、2017年11月 29 日,在公司第四音级届董事会十九分之一次相识上,我在卖资产和惯例。

结盟市法案已发行预把关反对的理由和孤独反对的理由。

三、董事会的任务

积极分子助长董事会的任务,公司第四音级届董事会证明正确合理的战术手续费、著名的人物手续费、审计手续费、薪酬和商讨手续费的第四特殊手续费。富于表情的战术手续费的身体部位。、审计手续费身体部位、著名的人物手续费主席。

2017任期,我积极分子献身于各式各样的特意手续费相识。,公司的战术开展,四分之一财务情景、

募集资产的运用、打包票使适应、确信外资使适应等、控告犯罪劝告。

四、围攻者合法权利进行辩护任务刍议

1、作为公司的孤独董事,我在2017朝外执行孤独董事的税收。,完成孤独董事日常任务,

公司董事、董事会大臣、触感事务代表、与内幕的审计领袖及其他的互插职员的固执己见触感。,选择机具到公司网站,即时确信公司的生产经营情景、内幕的把持规则扩大等,做董事会和特意手续费的法案的孤独性、前思后想,使充分活动我的特长,为公司的方针决策布置顾及。

2、亲密关怀和监视美国合众国际新闻社的人窗侧,公司已根据深圳触感市挂牌、中小企业板市场占有率上市的公司标定运作影响、准则人窗侧。该公司在2017年度共窗侧了165份提供纸张。,确保围攻者可以事实上购置物公司的事情和战术,做公司的信

义演窗侧是真实的、正确、未经触动的、合法的、即时。同时公司范围《围攻者相干管理规则》,指定的触感事情和花费机关为效能D,该公司的网站特意发觉围攻者合作风尚。,围攻者与公司沟通的平台。2017年度,董事会身体部位、若干高管献身于了在线诠释演示。,对围攻者高处的成绩的必定答复。

五、耕作和学问

本人作为奥尔弗文娱股份有限公司的第四音级届董事会孤独董事早已存在孤独董事资格证明书,夙日的意识学问、中国触感监视管理手续费主任、广东触感市场最新法度、法规和规章,积极分子参与公司、财务顾问和互插耕作的各式各样的方法。,不断改进本人的履效能力,为公司的科学方针决策布置较好的的反对的理由和建议,使完美公司合法权利进行辩护与花费。

六、其他的任务

1、无董事会的建议。

2、无被雇佣的人或解聘会计事务所的建议。。

3、它无孤独利用表面审计机构和会诊BODI。。

4、对董事会相识及其他的对事项高处意见不同。。

七、触感方法

孤独董事丑建忠博士信箱:jzchou@

过来2017年,感激的样子公司和围攻者的相信和后退。。我将持续在2018

慎、百折不挠的、忠实本能,执行孤独董事税收,助长公司安康、走得快开展,尽你所能尽义务。

(上面无原文)

此页上无原文,为奥尔弗文娱股份有限公司孤独董事2017年使报到签名页)

孤独董事:

丑建忠

签字日期: 年 月 日

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